Забайкальский концессионер, возможно, имеет связи с арестованным приморским бизнесменом

Крупный приморский бизнесмен Антон Семикин, который, предположительно, является бизнес-партнёром концессионера Забайкалья Станислава Неверова, стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег, в котором он фигурирует как организатор преступного сообщества. В настоящий момент он и его подельники задержаны, ущерб государству оценивается в 3 миллиарда рублей, пишет VL.RU со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.

39-летний фигурант не позднее февраля 2017 года вступил в сговор и организовал преступное сообщество (ОПС) с тремя знакомыми, которые самостоятельно и обособленно друг от друга действовали на территории Приморского края в составе организованных групп. Они осуществляли банковские операции без государственной регистрации, без специального разрешения, с извлечением дохода в особо крупном размере. Члены ОПС привлекали клиентов юрлиц, желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций, за процент от их осуществления. В состав ОПС были вовлечены и другие участники. Для осуществления незаконных операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций, - рассказали в СК РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что участники ОПС также легализовывали деньги, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности: смешивали деньги, полученные преступным путём, при зачислении средств из различных источников на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов.

Помимо этого, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в сумме почти 1 миллиард рублей.

В конечном итоге они нанесли ущерб государству в размере более 3 миллиардов рублей.

Напомним, газифицировать Читу будут по концессионному соглашению с компанией Аврорагаз, учредителем которой является ООО Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация - 50% общества принадлежит Станиславу Неверову учредителю компании Школа Будущего, занимающуюся строительством скандальной школы в Каштаке и 50% ООО Азиатско-Тихоокеанская Танкерная Компания которая частично принадлежит Ольге Семикиной, предположительно являющейся матерью арестованного Антона Семикина.